Группа подпольных банкиров предстанет перед судом в Нижнем Новгороде

03.08.2021 15:00

Группа подпольных банкиров предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые (1984 и 1985 г.р.) создали преступную группу в январе 2017 года. В нее вошли еще восемь человек из числа знакомых и родственников.

Злоумышленники арендовали офисы в Сормовском и Московском районах, где обналичивали деньги за определенный процент от суммы и оказывали гражданам и юрлицам услуги по кассовому обслуживанию, не имея при этом специальной лицензии.

Обвиняемые работали по данной схеме до сентября 2020 года, тогда же они были задержаны. В отношении всех участников банды было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

В ходе обысков правоохранители изъяли у них финансовые документы, компьютерную технику и телефоны с сим-картами,  счетчик банкнот, печати и штампы, банковские карты. Следствие установило, что совокупный доход преступников составил более 40 млн рублей.

Дело направлено в Сормовский районный суд. Членам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и штрафом в размере до 1 млн рублей.

Фото: с сайта НРО КПРФ

0

Автор публикации

2
Комментарии: 0Публикации: 2430Регистрация: 04-09-2020